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[国元证券下载]西安银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:600928证券简称:西安银行布告编号:2019-038

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

股东大会举行的地址:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等:

本次股东大会由公司董事会招集,郭军董事长掌管。会议采纳现场和网络投票相结合的方法,契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况:

1、公司在任董事12人,到会8人,董事巩宝生、冯仑、梁永明、刘欣因公事未能到会;

2、公司在任监事9人,到会8人,监事张胜因公事未能到会;

3、公司董事会秘书石小云到会会议;公司部分高档管理人员列席会议。

二、方案审议状况

非累积投票方案

1、方案称号:西安银行股份有限公司关于发行二级本钱债券的方案

审议成果:经过

表决状况:

2、方案称号:西安银行股份有限公司关于发行金融债券的方案

关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会方案均为特别抉择事项,获参与现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:卢勇、周泽娜

2、律师见证定论定见:

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规矩》以及《公司章程》的规矩;到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

西安银行股份有限公司

2019年9月19日

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